Актуальная подборка инструментов для анализа Bitcoin-адреса: транзакции, графы, риски AML, санкции, связи с биржами/мошенниками, утечки и уведомления об активности.
Наш дискорд канал (пробивы по ФИО, почтам, крипто-адресам, аккаунтам в соцсетях и т.д.) — https://discord.gg/zDNW39HKva
Мануалы по подключениям к чужим IP-камерам тут ( слитые ) - https://t.me/+B-o_2HZOffxjYjFi
| № | Сервис / Бот / Tool | Что находит / Основные возможности |
|---|---|---|
| 1 | https://intelx.io/tools?tab=bitcoin | Упоминания адреса в утечках, базах данных, даркнете, форумах и других источниках |
| 2 | https://live.blockcypher.com/ | Полная история транзакций, баланс, количество отправок/получений в реальном времени |
| 3 | https://blockchair.com/ | Транзакции, баланс, теги адресов (биржи, миксеры, санкции), фильтры, экспорт данных |
| 4 | https://www.maltego.com/downloads/ | Визуальный граф связей адреса, кластеризация, интеграция с другими OSINT-источниками |
| 5 | https://bitcoinpaths.com/ | Цепочка транзакций между двумя указанными адресами (path finding) |
| 6 | https://blockpath.com/ | Граф транзакций кошелька, поддержка нескольких адресов, визуализация потоков средств |
| 7 | @cryptoaml_bot | Источники поступления средств, оценка риска (AML), 1 бесплатный поиск на аккаунт |
| 8 | https://lite.crystalintelligence.com/ | Граф транзакций, определение владельца/кластера, поиск общих связей между несколькими кошельками |
| 9 | https://www.opensanctions.org/ | Проверка адреса/связанных сущностей в санкционных списках (OFAC, ЕС, ООН и др.) |
| 10 | https://www.breadcrumbs.app/dashboard/home | Удобный граф транзакций, теги бирж/миксеров/скама, статистика входов-выходов (работает только с VPN) |
| 11 | https://scamsearch.io/ | Реестр мошеннических адресов: почта, телефон, причина добавления, дата, связанные данные |
| 12 | @pwIPbot | Отзывы по адресу в двух источниках, санкции США, возможные связи между адресами |
| 13 | @green_stage_bot | AML-анализ: процент переводов через даркнет, миксеры, обменники, казино, высокий/низкий риск |
| № | Сервис / Tool | Что делает |
|---|---|---|
| 1 | https://cryptocurrencyalerting.com/wallet-watch.html | Отслеживание изменений баланса Bitcoin-адреса, уведомления на Email, SMS, Discord, Telegram |
Советы:
- Используй VPN / Tor при работе с https://www.breadcrumbs.app/, https://lite.crystalintelligence.com/ и другими сервисами, которые могут блокировать по геолокации.
- Для глубокого кластерного анализа часто комбинируют https://blockchair.com/ + https://www.breadcrumbs.app/ + https://lite.crystalintelligence.com/